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2019-05-22 17:11:09  滥觞: 瑞银信官网   浏览:944次

2019年4月17日 金融动作出格工作组(FATF)宣布《国外反洗钱和反恐惧融资互评价陈述》


反洗钱金融动作出格工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF)是国际上最具影响力的当局间反洗钱和反恐惧融资构造,是全球反洗钱尺度的订定机构。我国已于2007年正式参加该构造。

2012年,金融动作出格工作组订正公布新的国际标准----《冲击洗钱、恐惧融资和分散融资的国际标准:FATF倡议》,并以此为根据,从2014年至2022年对所有成员展开互评价,旨在综合考察成员反洗钱事情的合规性和有效性。

 

2018年,金融动作出格工作组拜托国际货币基金组织牵头构成国际评价组,对我国睁开为期一年的互评价。评价组现场会见了国外北京、上海和深圳三地,与100多家单元900多名代表停止了面谈。人民银行及相干单元经心筹办,共同评价组顺遂完成了互评价事情。

 

2019年2月,金融动作出格工作组第三十届第二次全会审议经由过程了《国外反洗钱和反恐惧融资互评价陈述》。评价陈述代表了国际组织对国外反洗钱和反恐惧融资事情的团体评价,对国外国度风险评价和政策和谐、特定非金融行业羁系、法律以及国际合作事情的评价是中肯的,所提倡议对国外提拔反洗钱事情合规性和有效性程度具有很好的鉴戒意义。


反洗钱和反恐惧融资和谐机制获必定


陈述高度评价国外国度风险评价和政策和谐机制,以为其效果到达了较高水平。陈述指出,国外自2002年景立反洗钱事情部际联席会议以来,成立了包罗要挟评价、专项评价、风险研讨等在内的多层次洗钱和恐惧融资风险评价系统,并以此为根底订定和施行了国度反洗钱和反恐惧融资计谋政策。2017年,国务院公布《关于完美反洗钱、反恐惧融资,反逃税羁系体系体例机制的定见》,将反洗钱和反恐惧融资事情提拔到国度计谋高度,标记着国外理论了FATF提倡的“风险为本”(Risk-based approach)反洗钱战略,陈述对此高度评价,以为人民银行牵头23个部位配合构成的反洗钱事情部际联席会议运作有用,在国度风险评价、计谋订定及落实动作方面取得了明显功效。

 

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陈述以为,国外成立了较为完美的反洗钱和反恐惧融资羁系轨制系统。人民银行对金融行业洗钱和恐惧融资风险情况有充实了解,对金融行业的羁系根本契合“风险为本”原则,重点羁系银行机构,并按照风险公道调配羁系资本;基于对金融机构的风险评价和分类评级,采纳了响应的羁系和惩罚步伐,罚款总金额逐年上升。同时,评价陈述也承认中国金融机构和非银行付出机构对反洗钱和反恐惧融资任务有充分认识,以为其可以在羁系部分的监视指点下理解洗钱和恐惧融资要挟,成立内部掌握机制、在代理行、新技术、电汇等方面采纳了较为完美的失职查询拜访步伐,可疑买卖陈述事情比力有用。

 

“天网动作”“猎狐动作”效果明显


陈述以为国外在反洗钱和反恐惧融资国际合作方面具有较为完备的法令框架。国外参加了《维也纳条约》、《巴勒莫条约》、《联合国反腐败条约》和《联合国避免向恐怖主义供给赞助的国际公约》,海内法令机制片面落实了条约要求。国外成立了司法辅佐和引渡事情机制,并经由过程法律、羁系以及金融谍报交流等渠道普遍展开国际合作,特别是警务协作和金融谍报交流获得主动效果。近年来,国外展开了“天网动作”和“猎狐动作”,从境外追回了大量外流的立功资产,有力证清楚明了国外追缴立功所得的决计。


涉恐定向金融制裁方面,2016年中国公布了《中华人民共和国反恐怖主义法》,为建立健全涉恐定向金融制裁系统奠基了法令根底。防分散定向金融制裁方面,陈述必定国外为施行联合国安理会防分散制裁决定所做出的大量事情,以为这些事情低落了分散融资的整体风险。

 

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国外相干部分将以此次互评价为契机,分离国情,吸取陈述中的公道倡议,提高特定非金融行业羁系、受益所有权透明度、洗钱立功专项冲击、定向金融制裁系统等方面事情程度,持续鞭策国外反洗钱事情向纵深开展,为防控严重风险、保护金融安全作出奉献。


中国政府该当分离国情,汲取陈述中的公道倡议,持续鞭策国外反洗钱和反恐惧融资事情向纵深开展。具体来说,能够思索重点做好以下几个方面的事情:


一是订正《反洗钱法》,进一步健全国外反洗钱和反恐惧融资轨制系统;


二是完美反洗钱事情部际联席会议轨制,进一步做实国外“风险为本”的计谋政策构成机制和部分和谐机制;


三是片面增强羁系力度,提拔金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平;


四是强化中国金融谍报系统,重点冲击洗钱和恐惧融资等犯罪活动;


五是深化国际合作,进一步提拔跨境羁系、谍报交换和刑事司法辅佐效果。


冲击洗钱和恐惧融资 向违法犯罪说不!

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